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Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil présenté par la Commission en date du 20 novembre 2008 sur les produits du crime organisé - Garantir que le crime ne paie pas , dix priorités stratégiques ont été formulées.

La commission relève notamment que les enquêtes financières et l'analyse financière criminelle sont au cœur de la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. En promouvant dans tous les Etats membres de l'Union un usage plus étendu des enquêtes financières et de l'analyse criminelle financière en tant que techniques policières, on améliorera l'identification et le dépistage des produits du crime .

L'orientation stratégique préconise ainsi que les Etats membres développent un programme européen commun de formation des enquêteurs financiers et précise qu'un tel programme pourrait être élaboré et mis en œuvre de manière prioritaire .

Cette recommandation s'inscrit dans le droit fil des précédentes orientations de la Communication notamment celle sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée dans le secteur financier qui appelle à un renforcement des ressources et des moyens de formation nécessaires et celle du conseil relative à une stratégie révisée contre le financement du terrorisme qui invite les Etats membres à recourir aux enquêtes financières. Très récemment, dans la communication du 10 juin 2009 pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens dite programme de Stockholm, la Commission incite les Etats membres à se doter des moyens appropriés pour développer les Investigations Financières en mutualisant les ressources notamment en matière de formation, pour réduire les opportunités qu'offre au crime organisé une économie mondialisée.

Alors qu'une tendance à recourir aux Investigations Financières et à l'Analyse Financière Criminelle se dégage au sein des systèmes juridiques des Etats membres, les approches peuvent se révéler différentes et parfois incompatibles, alors que la criminalité organisée et le terrorisme ne connaissent pas de frontières.

La Commission européenne réunit régulièrement des experts des Etats membres afin de promouvoir de tels objectifs et parvenir à une véritable stratégie au sein de l'UE dans ces domaines au service des citoyens.

L'université d'été des investigations financières s'inscrit dans la nécessité de promouvoir dans tous les Etats membres de l'Union un usage plus étendu, y compris selon des méthodes communes, des Investigations Financières et de l'Analyse Financière Criminelle en tant que techniques policières et judiciaires en vue de renforcer la lutte contre la criminalité organisée mais aussi le terrorisme. Elle vise aussi à encourager et garantir que cette dimension se traduise dans la définition des politiques nationales et l'organisation des services. En effet, la recherche et l'analyse d'éléments matériels économiques et financiers à tous les stades des enquêtes dans une démarche forensique sont de nature à révéler la preuve des infractions et à identifier leurs auteurs, à favoriser les chances de réussites des enquêtes mais aussi d'améliorer considérablement l'identification et le dépistage des produits du crime.

L'université d'été des investigations financières et de l'analyse financière criminelle est cofinancée à 70% par la Comission Européenne. Direction Générale Justice, Liberté et Sécurité.